证券代码：300989          证券简称：蕾奥规划         公告编号：2024-072



          深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议的召集人：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会。
    2、会议召开的日期和时间：
    (1)现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。
    (2)网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11
月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室
    4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长王富海先生。
    6、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 140 人，代表
有表决权股份 117,238,349 股，占公司有表决权股份总数的 55.8082%。

                                      1
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议共 9 人，代表有表决权股份 72,002,520 股，占公
司有表决权股份总数的 34.2749%。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共 131 人，代表有表决权股份 45,235,829
股，占公司有表决权股份总数的 21.5333%。
    (4)参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 130 人(其中参加
现场投票的 3 人，参加网络投票的 127 人)，代表有表决权股份 16,028,568 股，
占公司有表决权股份总数的 7.6300%。
    本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：同意 117,041,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8324%；反对 124,038 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1058%；
弃权 72,410 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0618%。
    中小股东表决情况：同意 15,832,120 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 98.7744%；反对 124,038 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数的 0.7739%；弃权 72,410 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0.4518%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

                                     2
    2、见证律师：王在海、敬妙妙
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                             深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 14 日




                                   3