证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2024-003


                        普联软件股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


                                      1
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 20 名，代表公司股份
数为 81,122,111 股，占股权登记日公司股份总数的 40.0552％。其中：出席现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共计 14 名，代表公司股份数为 73,898,293
股，占股权登记日公司股份总数的 36.4883％。根据深圳证券信息有限公司提供
的投票结果，参加网络投票的股东共计 6 名，代表公司股份数为 7,223,818 股，
占股权登记日公司股份总数的 3.5669％。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 名，代表公司股份数为
1,529,180 股，占股权登记日公司股份总数的 0.7551％。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律
师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    1. 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    同意 81,085,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9551％，
反对 36,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0449％，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股 份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 1,492,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6196％；
反对 36,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3804％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 81,122,011 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999％，
反对 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001％，弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：



                                    2
    同意 1,529,080 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9935％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 81,085,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9551％，
反对 36,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0449％，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股 份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 1,492,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6196％；
反对 36,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3804％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 81,085,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9551％，
反对 36,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0449％，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股 份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 1,492,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6196％；



                                    3
反对 36,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3804％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    5. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    同意 81,085,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9551％，
反对 36,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0449％，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股 份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 1,492,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6196％；
反对 36,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3804％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    6. 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    同意 81,085,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9551％，
反对 36,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0449％，弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股 份总数的
0.0000%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 1,492,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.6196％；
反对 36,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3804％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。




                                    4
  根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
  2、律师姓名：刘允豪、苏付磊
  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、普联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       普联软件股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 11 日




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