普联软件：第四届董事会第十一次会议决议公告2024-05-30
证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-047
普联软件股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于
2024 年 5 月 28 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会
议提前通知的义务，会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺
国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中
华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《选聘会计师
事务所管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理
工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
1
董事会同意公司将经营范围由“计算机软件及系统产品的开发；软件开发、
测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自动化软件、
设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集成服务；计
算机硬件及网络设备的批发；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件设计、制作；
动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网络系统工程；
自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可
的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，变
更为“软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服
务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财
务咨询；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能行
业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；
互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术
服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；技术进出口；安防设备销售；物联网
应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；非居
住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；工程造价咨询业务；
承接档案服务外包；智能控制系统集成；物联网设备销售；仪器仪表销售。”，
并修改《公司章程》中相关内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会决定于2024年6月14日（星期五）下午14:30召开公司2024年第三次临
时股东大会。
关于召开2024年第三次临时股东大会的具体通知内容详见公司同日披露于
2
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2024年5月30日
3
