证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2024-052


                        普联软件股份有限公司

               2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


                                      1
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 24 名，代表公司股份
数为 86,361,571 股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回
购专户持有的股份数 1,900,000 股，下同）的 43.0461％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表（或代理人）共计 14 名，代表公司股份数为 52,495,669 股，占
股权登记日公司股份总数的 26.1660％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票
结果，参加网络投票的股东共计 10 名，代表公司股份数为 33,865,902 股，占股
权登记日公司股份总数的 16.8801％。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 名，代表公司股份数为
5,836,060 股，占股权登记日公司股份总数的 2.9089％。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律
师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    1. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理
工商变更登记的议案》
    同意 86,360,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 1,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 5,834,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9794％；反对 1,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所



                                     2
  2、律师姓名：刘允豪、吴志林
  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、普联软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
  2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2024 年第三次临时股
东大会的法律意见书；
  3、普联软件股份有限公司章程。


    特此公告。


                                       普联软件股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 14 日




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