证券代码：300996           证券简称：普联软件        公告编号：2024-055


                       普联软件股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于
2024 年 7 月 5 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 8 日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执
业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险
承担能力水平等方面均符合上市公司审计业务要求和《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的规定，满足公司年度财务审计工作的要求，董事会同
意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见2024年7月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。




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   2、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    为提高公司应对各类舆情的能力，董事会同意根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，
制定《舆情管理制度》。

    具体内容详见2024年7月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

   3、 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    董事会决定于2024年7月24日（星期三）14:30召开公司2024年第四次临时股
东大会。

    关于召开2024年第四次临时股东大会的具体通知内容详见公司2024年7月9
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                          普联软件股份有限公司董事会
                                                  2024年7月9日




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