证券代码：300996            证券简称：普联软件         公告编号：2024-075


                        普联软件股份有限公司

                2024 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间
    现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股
份有限公司（以下简称公司）会议室
    （3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长蔺国强先生
    （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：


                                      1
    出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 146 名，代表公司股份
数为 88,949,200 股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回
购专户持有的股份数 1,900,000 股，下同）的 44.3359%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表（或代理人）共计 13 名，代表公司股份数为 52,327,489 股，占
股权登记日公司股份总数的 26.0821%。根据深圳证券信息有限公司提供的投票
结果，参加网络投票的股东共计 133 名，代表公司股份数为 36,621,711 股，占股
权登记日公司股份总数的 18.2537%。
    出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 130 名，代表公司股份数
为 8,591,869 股，占股权登记日公司股份总数的 4.2825%。
    公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律
师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    1. 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    同意 88,638,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%；反对 293,037
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3294%；弃权 18,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 8,280,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3791%；反对
293,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4106%；弃权 18,070 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2103%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    2. 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    同意 88,638,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%；反对 293,097
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3295%；弃权 18,070 股（其中，因未投票



                                    2
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 8,280,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3784%；反对
293,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.4113%；弃权 18,070 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2103%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》
    同意 88,638,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6508%；反对 292,037
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3283%；弃权 18,570 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0209%。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 8,281,262 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3849%；反对
292,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3990%；弃权 18,570 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2161%。

    本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。

    根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：刘允豪、苏付磊
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
 东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、普联软件股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；


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 2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司 2024 年第五次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                      普联软件股份有限公司董事会
                                             2024 年 9 月 18 日




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