证券代码：300996          证券简称：普联软件       公告编号：2024-077


                       普联软件股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议通知于
2024 年 9 月 19 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会
议提前通知的义务，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长蔺
国强先生召集并主持。公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

    董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》等相关规定以及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司2024年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定2024年9月18日
为首次授予日，以11元/股的授予价格向符合条件的26名激励对象授予360万股第
二类限制性股票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件




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1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
                                    普联软件股份有限公司董事会
                                           2024年9月19日




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