证券代码：301001            证券简称：凯淳股份         公告编号：2024-021


                     上海凯淳实业股份有限公司
                    2023 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

     2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发

布了《关于召开2023年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-018），

于2024年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关

于召开2023年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-020）。

     2、股东大会召集人：公司第三届董事会

     3、会议主持人：公司董事长王莉女士

     4、会议召开时间：

     （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30开始。

     （2）网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易

所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 28 日 上 午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00

期间的任意时间。

    5、股权登记日：2024年5月22日。

    6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期

西区3号楼5楼元宇宙会议室。

    7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

    (二)会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股

东授权委托代表8人，代表股份52,800,800股，占上市公司总股份的

66.0010％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份52,800,300股，

占上市公司总股份的66.0004％。通过网络投票的股东1人，代表股份

500股，占上市公司总股份的0.0006％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小

股东4人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0010％。其中：通

过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占上市公司总股份的

0.0004％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公

司总股份的0.0006％。

    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
    公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本

次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与

会股东审议了以下议案并形成决议：

 1. 《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

 2. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0009％。
    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的62.5000％。

 3. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0009％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的62.5000％。

 4. 《关于公司2023年度财务报告的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的
62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

 5. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

 6. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。
 7. 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0009％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的62.5000％。

 8. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

 9. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：通过。
     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0009％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的62.5000％。

10. 《关于公司为下属公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》

     表决结果：特别决议通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

11. 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

     表决结果：通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

12. 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

13. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

     表决结果：通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0009％。
     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

 份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；

 弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

 所持股份的62.5000％。

14. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     表决结果：特别决议通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

 的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

 股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

 份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

 62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

 中小股东所持股份的0.0000％。

15. 《关于公司董事2023年度薪酬（津贴）确认及2024年度薪酬（津贴）

方案的议案》

     表决结果：通过。

     本议案涉及公司董事薪酬，会上关联股东王莉、徐磊、珠海市省

 广益松壹号文化传媒合伙企业（有限合伙）均对该议案回避表决。

     总表决情况：同意6,000,300股，占出席会议所有股东所持股份的

 99.9917％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083％；

 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

16. 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

     表决结果：通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股

份的 37.5000％ ；反对 500股， 占出席会 议的中小股东所 持股份 的

62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

17. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》

     表决结果：特别决议通过。

     总表决情况：同意52,800,300股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0009％。

     中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议的中小股东所持股
份的37.5000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的62.5000％。

18. 《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》

     表决结果：特别决议通过。

     总表决情况：同意52,800,800股，占出席会议所有股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.0000％。

     中小股东总表决情况：同意800股，占出席会议的中小股东所持股

份 的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

     上海诺维律师事务所吴军律师、霍继宁律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召

集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大

会表决程序及表决结果均合法有效。

     四、备查文件

     1、公司2023年度股东大会决议；

     2、上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司2023年度
股东大会之法律意见书；

   3、深交所要求的其他文件。



                               上海凯淳实业股份有限公司董事会

                                                2024年5月28日