证券代码:301003                 证券简称:江苏博云       公告编号:2024-066



                     江苏博云塑业股份有限公司

                第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 10 月 13 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 10 月 23
日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召
集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，朱怀清、于北
方、孙军、刘艳国以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下决议：

       1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议；

2.公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




                                   江苏博云塑业股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 24 日