证券代码:301003           证券简称:江苏博云          公告编号:2024-080




                   江苏博云塑业股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12
月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主
持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利开展监事会工作，根据《公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定，公司第二届监事会提名钱铮女士为公司第三届监事会非职工代

表监事候选人。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累
积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外两名由公司职工代表大

会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，为确保监事会的正常运

作，在第三届监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定，履行监事职责。第三届监事会任期为自公司 2025 年第

一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    （二）审议通过《关于部分募投项目进入试生产、试运行的议案》

    经审议，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况：1、公司首次公开发
行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”的 4 条挤出机生产
线已完成主体建设及设备安装、调试等工作，进入试生产阶段；2、公司首次公
开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设
备安装，进入设备调试及试运行阶段。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

    三、备查文件

    1. 公司第二届监事会第二十次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                          江苏博云塑业股份有限公司监事会

                                                    2024 年 12 月 27 日