超捷股份：超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-15
证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2024-012
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第九次会议，公司董事会决定
于 2024 年 4 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将
会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日 9：15-9：
25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详
见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 27 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复
的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司
会议室
二、会议审议事项
1、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象的
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
子议案数：（3）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经由第六届董事会九次会议审议通过，具体内容
详 见 同 日在 中国证 监 会 指定 的创业 板 信 息披 露网站 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生
效，其余议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对该议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024 年 3 月 29 日，上午 9:00-11:00，下午
14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和
授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信
函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期
为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司董事会办公
室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电 话：021-59907242
传 真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第九次会
议决议。
2、其他备查文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351005
2、投票简称：超捷投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 1 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15—
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wl
tp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二 ：
授权委托书
超捷紧固系统（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席超捷
紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代
表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
的子议案数：（3）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三 ：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本公司参加 备注
