证券代码：301005          证券简称：超捷股份          公告编号：2024-033


             超捷紧固系统（上海）股份有限公司
        关于 2023 年度业绩补偿方案实施进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关
于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》，子公司成都新月数控机械
有限公司（以下简称“成都新月”）未能完成 2023 年的业绩承诺，经各方协商
一致，杨明清先生和成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：成都海
涵机械制造合伙企业（有限合伙））（以下简称“成都海涵”）以股权补偿方式
偿付业绩补偿款。现将 2023 年度业绩补偿方案实施进展情况公告如下：

    一、业绩承诺的基本情况

    公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于对外投资的议案》，公司与王胜永、杨明清、成都海涵机械制造合伙企业
（有限合伙）签署了正式的投资协议，公司拟以自有资金 8,817.5925 万元向成都
新月增资，同时按照成都新月增资后的注册资本计算，以自有资金 3,427.0000
万元受让杨明清持有的成都新月的 14.717%股权，合计以自有资金 12,244.5925
万元向成都新月增资并受让股权，取得成都新月 52%的股权。具体内容详见公司
2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资
的公告》（公告编号：2022-003）。
    根据《投资协议》中的约定，成都新月及杨明清承诺交易完成后三年内成都
新月每年需实现业绩目标如下：
                                                           单位：人民币万元
                                                             2025 年
                       2022 年   2023 年   2024 年
                                                     （仅作为业绩考核参考）
                                                                2025 年
                         2022 年   2023 年    2024 年
                                                        （仅作为业绩考核参考）
      营业收入
                          7,800    11,000     17,000            23,000
（仅作为业绩考核参考）
          净利润          2,144     3,277      5,180            不适用

   经营业绩以公司指定的审计机构审计结果为准，净利润指扣除非经常性损益后归属母公

司所有者的净利润。

    如果成都新月完成上述业绩目标的 80%以上（含 80%），估值不作调整；
反之，估值将作调整，公司和王胜永有权要求股权或现金补偿。补偿计算方式如
下：
    当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当
期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净
利润承诺数总和－已补偿金额。
    当期应补偿的成都新月股权数量=当期应补偿现金金额÷本次交易中股权转
让每股价格。
    在逐年补偿的情况下，补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股
权不冲回。

       二、业绩承诺实现情况

    1、2022年业绩承诺实现情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2022 年实现
扣非后的净利润-4,449,884.18 元，未能完成 2022 年度业绩承诺。经计算，业绩
承诺人应补偿公司的业绩补偿款金额为 24,854,386.50 元。
    经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生以股权补偿方式偿付业绩补偿款。
业绩承诺人应向公司转让其所持有成都新月 184.9393 万元出资额计 10.67%的股
权作为业绩补偿。
    2023 年 4 月 20 日，公司、王胜永与杨明清、成都海涵签署了《超捷紧固系
统（上海）股份有限公司、王胜永与杨明清、成都海涵企业管理合伙企业（有限
合伙）关于成都新月数控机械有限公司之投资协议之业绩承诺补偿协议》（以下
简称：“《补偿协议（一）》”），于 2023 年 6 月 9 日与业绩承诺人签订了《成
都新月数控机械有限公司股权转让协议》，并于 2023 年 6 月 14 日办理完成相关
工商变更手续。本次工商变更完成后，公司持有成都新月股权的比例由 52%变更
为 62.68%。
    2、2023年业绩承诺实现情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，子公司成都新月 2023 年实现
扣非后的净利润-21,492,664.67 元，未能完成 2023 年度业绩承诺。经计算，业绩
承诺人应补偿公司的业绩补偿款金额为 67,725,115.29 元。
    经各方协商一致，业绩承诺人杨明清先生和成都海涵以股权补偿方式偿付业
绩补偿款，其中杨明清先生应向公司转让其所持有成都新月 4,600,607.00 元出资
额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成都新月
438,758.00 元出资额计 2.53%的股权作为业绩补偿，即杨明清先生和成都海涵当
期应补偿成都新月 29.08%的股权。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补
偿进展的公告》（公告编号：2024-024）。

    三、2023 年业绩承诺补偿方案实施进展

    2024 年 4 月 23 日，公司与杨明清、成都海涵签订了《超捷紧固系统（上海）
股份有限公司与杨明清、成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）关于成都新月
数控机械有限公司之投资协议之业绩承诺补偿协议（二）》（以下简称“《补偿
协议（二）》”）。协议约定，杨明清先生和成都海涵应于《补偿协议（二）》
签订之日起 30 日内办理完成相应的工商变更登记与备案手续。杨明清先生和成
都海涵逾期未履行或未完全履行上述股权补偿义务的，每延迟 1 日以未转让股权
的价值（以本次交易中股权转让每股价格为标准）按照日万分之五利率计算罚息，
超过 30 日仍未履行完毕的，构成根本性违约，杨明清先生和成都海涵应当根据
《投资协议》第十五条第 3 款之约定承担违约责任。
    自《补偿协议（二）》签署后，公司与业绩承诺人杨明清先生、成都海涵签
署了《股权转让协议》，根据相关约定，承诺人杨明清先生和成都海涵积极办理
工商变更相关手续，并将相关资料提交至成都市郫都区行政审批局，但由于本次
工商变更事宜尚需税务、工商等有关部门依次审批，审批时间已超出原先预期，
目前有关部门审批程序仍在有序推进中，公司将持续督促相关审批和备案进度。
    四、风险提示

    截至本公告披露日，上述业绩承诺相关工商变更事宜尚未办理完毕，请广大
投资者理性投资，注意风险。公司将持续跟进上述事项的进展情况，并按规定及
时履行信息披露义务。




    特此公告。




                               超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 24 日