证券代码：301005            证券简称：超捷股份           公告编号：2024-052


                 超捷紧固系统（上海）股份有限公司
 关于子公司成都新月数控机械有限公司完成工商变更登记
                  暨 2023 年度业绩补偿进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、业绩承诺的基本情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，
公司与王胜永、杨明清、成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：成
都海涵机械制造合伙企业（有限合伙））（以下简称“成都海涵”）签署了正式
的投资协议，公司拟以自有资金 8,817.5925 万元向成都新月数控机械有限公司
（以下简称“成都新月”）增资，同时按照成都新月增资后的注册资本计算，以
自有资金 3,427.0000 万元受让杨明清持有的成都新月的 14.717%股权，合计以自
有资金 12,244.5925 万元向成都新月增资并受让股权，取得成都新月 52%的股权。
具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。
    根据《投资协议》中的约定，成都新月及杨明清承诺交易完成后三年内成都
新月每年需实现业绩目标如下：
                                                              单位：人民币万元
                                                                2025 年
                         2022 年   2023 年    2024 年
                                                        （仅作为业绩考核参考）
      营业收入
                          7,800    11,000     17,000            23,000
（仅作为业绩考核参考）
        净利润            2,144     3,277      5,180            不适用

   经营业绩以公司指定的审计机构审计结果为准，净利润指扣除非经常性损益后归属母公

司所有者的净利润。
    如果成都新月完成上述业绩目标的 80%以上（含 80%），估值不作调整；
反之，估值将作调整，公司和王胜永有权要求股权或现金补偿。补偿计算方式如
下：
    当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当
期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净
利润承诺数总和－已补偿金额。
    当期应补偿的成都新月股权数量=当期应补偿现金金额÷本次交易中股权转
让每股价格。
    在逐年补偿的情况下，补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股
权不冲回。
    2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十
次会议，审议通过了《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》。
子公司成都新月未能完成 2023 年的业绩承诺，为促进公司长期稳健经营及可持
续发展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致，杨明清先生和成都海
涵以股权补偿方式偿付业绩补偿款，其中，杨明清先生应向公司转让其所持有成
都新月 4,600,607.00 元出资额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司
转让其所持有成都新月 438,758.00 元出资额计 2.53%的股权作为业绩补偿。具体
内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的公告》（公告编号：2024-024）。

       二、2023 年业绩承诺补偿方案实施进展

    成都新月于近日完成了上述业绩补偿事项的工商变更登记手续，并取得成都
市郫都区政务服务管理和行政审批局发放的《营业执照》，具体工商登记信息如
下：
    1、公司名称：成都新月数控机械有限公司
    2、统一社会信用代码：91510105693690808B
    3、公司类型：其他有限责任公司
    4、法定代表人：王胜永
    5、注册资本：壹仟柒佰叁拾贰万柒仟元整
    6、成立日期：2009 年 09 月 24 日
     7、住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园佘家林路 588
号
     8、股权结构

                       股东名称                         持股比例
           超捷紧固系统（上海）股份有限公司              91.76%
                        王胜永                           5.00%
         成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）            3.24%
     9、经营范围：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；电力电子
元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；工业工程设计服务；通信设备制造；
仪器仪表制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；模具制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；橡胶制品制造；轴承、齿轮和传动
部件制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻
璃纤维增强塑料制品制造；数控机床制造；航空运输设备销售；电气设备销售；
机械电气设备销售；五金产品批发；模具销售；五金产品零售；机械零件、零部
件销售；电容器及其配套设备销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；机械
设备销售；货物进出口；技术进出口；机床功能部件及附件销售；电器辅件销售；
电子产品销售；信息系统集成服务；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；喷
涂加工；有色金属压延加工；电镀加工；钢压延加工；电子元器件批发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；交
通安全、管制专用设备制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；
民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
     本次工商变更登记完成后，基于成都新月 2023 年度业绩完成情况应实施的
业绩补偿已履行完毕。

     三、备查文件

     1、成都市郫都区政务服务管理和行政审批局发放的《营业执照》；
     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                   2024 年 8 月 21 日