证券代码：301005           证券简称：超捷股份        公告编号：2024-058



              超捷紧固系统（上海）股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕
路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以书面通知等
《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表
决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东
先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法
规的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安
全的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品,
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
    本议案无需提交股东大会审议，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事
项发表了同意的核查意见。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号：2024-060)。
    三、备查文件
    1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 11 日