证券代码：301006            证券简称：迈拓股份       公告编号：2024-045


                      迈拓仪表股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024
年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会
议材料于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发

出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事王永利
先生、朱永宏先生，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
                                            迈拓仪表股份有限公司

                                                    董事会
                                               2024 年 10 月 28 日