证券代码：301008           证券简称：宏昌科技        公告编号：2024-009
债券代码：123218           债券简称：宏昌转债



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
                 第二届监事会第二十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第二十
次会议通知于 2024 年2月6日以电话通知方式发出，会议于 2024年2月7日以现场
方式召开。会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事 3人，实到监事3
人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》；
    经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规
定，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购公司股份方案的公告》。

    三、备查文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。

                                     浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 2 月 8 日