证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2024-058
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会
的议案》，具体内容详见于公司披露在巨潮咨询网网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。经核查，部分披露
内容有误，现予以更正。
更正前：
（一）审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
8.01 非独立董事 2024 年度薪酬 √
8.02 独立董事 2024 年度薪酬 √
9.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
10.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
11.00 √
理的议案
12.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《内部控制管理制度》的议案 √
关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
17.00 √
规划》的议案
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单
位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按
照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
8.01 非独立董事 2024 年度薪酬 √
8.02 独立董事 2024 年度薪酬 √
9.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
10.00 √
现金管理的议案
11.00 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 √
关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议
12.00 √
案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《内部控制管理制度》的议案 √
关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分
17.00 √
红回报规划》的议案
更正后：
（一）审议事项：
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
√作为投票对
8.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 象的子议案
数：（2）
8.01 非独立董事 2024 年度薪酬 √
8.02 独立董事 2024 年度薪酬 √
9.00 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
10.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
11.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 √
12.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《内部控制管理制度》的议案 √
关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议
17.00 √
案
18.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 √
附件一：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2024 年 5 月 20 日在浙
江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单
位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按
照自己的意见投票。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
8.00 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √作为投票对象的子议案数：（2）
8.01 非独立董事 2024 年度薪酬 √
8.02 独立董事 2024 年度薪酬 √
9.00 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案 √
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
10.00 √
金管理的议案
11.00 关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 √
12.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《内部控制管理制度》的议案 √
关于制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红
17.00 √
回报规划》的议案
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
18.00 √
案
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，
公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公
告》（公告编号：2024-059）。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断
提高信息披露质量。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日