证券代码：301008          证券简称：宏昌科技        公告编号：2024-062
债券代码：123218          债券简称：宏昌转债



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司

                   2023 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召集召开和出席情况
    1、会议召集召开情况
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15：00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年5月20日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（周一）
9：15至15：00期间的任意时间。
    （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
    （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    （5）会议召集人：董事会召集。
    （6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
    （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 11 名，代表有表决权的股 份数
57,045,800 股，占公司股份总数的 72.1562%，其中：
    出席现场会议的股东及股 东授 权代表 共 6 名 ，代 表有 表决 权 的 股 份 数
54,276,000 股，占公司股份总数的 68.6527%；
    通过网络投票系统出席本次会议的股东共 5 名，代表有表决权的股份数
2,769,800 股,占公司股份总数的 3.5035％；
    3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共 5 名，代表有表决权的股份数 2,769,800 股,占公司股份总
数的 3.5035％；
    4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


    二、审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    3、《公司2023年度财务决算报告》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    6、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
    8.01 非独立董事2024年度薪酬
    表决结果：同意2,751,600股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
4.8235%；反对18,200股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0319%；
弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,751,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.3429％；反对 18,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.6571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    8.02 独立董事2024年度薪酬
    表决结果：同意2,751,600股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的
4.8235%；反对18,200股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0319%；
弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,751,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.3429％；反对 18,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.6571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    10、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 2,766,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8845％；
反对 3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    11、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    12、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    13、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    16、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    17、《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    18、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 57,042,600 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 99.9944%；反对 3,200 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,766,600 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8845％；反对 3,200 股，占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.1155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件：
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度股东大会决议；
    2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2023年度
股东大会法律意见书》。
    特此公告。




                                            浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 5 月 21 日