证券代码：301008          证券简称：宏昌科技          公告编号：2024-082
债券代码：123218          债券简称：宏昌转债



                    浙江宏昌电器科技股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召集召开和出席情况
    1、会议召集召开情况
    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 15：00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年7月11日（周四）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日（周四）
9：15至15：00期间的任意时间。
    （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
    （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    （5）会议召集人：董事会召集。
    （6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
    （7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数
79,232,580.00 股，占公司股份总数的 70.9698%，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份数
75,986,400.00 股，占公司股份总数的 68.0622%；
    通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2 名，代表有表决权的股份数
3,246,180.00 股,占公司股份总数的 2.9077％；
    3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共 2 名，代表的股份数 3,246,180.00 股,占公司股份总数的
2.9077％；
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


    二、审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于修改经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 75,986,400.00 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,246,180.00 股，占出席
会议中小投资者所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表
决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
    该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件：
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第
二次临时股东大会法律意见书》。
   特此公告。




                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 7 月 12 日