证券代码：301008            证券简称：宏昌科技       公告编号：2024-107
债券代码：123218            债券简称：宏昌转债



                      浙江宏昌电器科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次
会议于2024年10月28日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年10月18
日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7
人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季
度报告的议案》；
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第
三季度报告》。

       三、备查文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告。


                                             浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2024年10月30日