证券代码：301008         证券简称：宏昌科技          公告编号：2024-125
债券代码：123218         债券简称：宏昌转债



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
               第二届监事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届监事会第二十六
次会议于 2024年12月4日以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月15日召开第
二届监事会第二十五次会议、于2024年12月4日召开了2024年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。为保证公司规范运作
和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限
要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主
席周海英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主
席的议案》。
    经审议，公司同意职工代表监事周海英女士为第二届监事会主席，任期自
本次会议审议通过之日至第二届监事会换届之日止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成
补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。

    三、备查文件
    1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。

                                    浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 12 月 5 日