证券代码：301008         证券简称：宏昌科技        公告编号：2024-131
债券代码：123218         债券简称：宏昌转债



                   浙江宏昌电器科技股份有限公司
              第二届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次
会议于2024年12月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年
12月13日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主
持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
   公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已顺利
建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。为了提高募集资金使用效率，结合
公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金6,427.17万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经
营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
   本议案已经公司2024年独立董事第三次专门会议、董事会审计委员会2024年
第七次会议、战略委员会2024年第二次会议审议通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
   2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<浙江宏昌电器
科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》；
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电
器科技股份有限公司舆情管理制度》。
   3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临
时股东大会的议案》；
   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件
   1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
   2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年独立董事第三次专门会议决议；
   3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决
议；
   4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第二次会议决
议。
   特此公告。
                                          浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2024年12月20日