江苏晶雪节能科技股份有限公司                  2024 年第一次独立董事专门会议决议



                    江苏晶雪节能科技股份有限公司
                2024 年第一次独立董事专门会议决议

     江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2024
年 1 月 17 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议。应出席本次会议的独立董事
3 人，实际到会董事 3 人。会议召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的
有关规定。会议由独立董事王莉主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下
决议：

     一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

     1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联
交易

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种
不锈钢管有限公司之间日常关联交易

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     经核查，我们认为：

     2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同
一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事
项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

     本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项
符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证
监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。

     因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

     [以下无正文]
江苏晶雪节能科技股份有限公司   2024 年第一次独立董事专门会议决议
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[此页无正文，为江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事签署《2024 年第一次
独立董事专门会议决议》的签字页]




        王莉                   丁兆国               吴培军




                                                       2024 年 01 月 17 日