证券代码：301012 证券简称： 扬电科技      公告编号：2024-049



                江苏扬电科技股份有限公司

           第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济

开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月

21 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议

应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席

茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    1、审议通过了《关于 2024 年三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    三、备查文件

    1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；



    特此公告。



                             江苏扬电科技股份有限公司监事会

                                           2024 年 10 月 29 日