证券代码：301013              证券简称：利和兴               公告编号：2024-004



                         深圳市利和兴股份有限公司

                     第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于
2024 年 1 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 1 月 26 日在公司汇德会议室
以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体
监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

    公司于 2023 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳
证监局关于对深圳市利和兴股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]285 号，以
下简称“《决定书》”），要求公司对《决定书》中指出的问题进行整改。收到《决定书》
后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关
部门人员进行了通报、传达，并召集了公司管理层、相关部门人员对《决定书》提及的
问题进行了全面梳理和分析研讨，依据有关规定，结合公司实际情况，深入分析问题原
因、明确落实整改责任、提出整改措施，制定了整改方案。



                                       1/2
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳
证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-006）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                                深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                               2024 年 1 月 26 日




                                      2/2