证券代码：301013              证券简称：利和兴               公告编号：2024-018



                         深圳市利和兴股份有限公司

                     第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于
2024 年 4 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 7 日在公司汇德会议室以
现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦以视频方式参会，公司全体
监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性
的前提下，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）拟使用最高额
度不超过 2.5 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买公司及子公司主要合
作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等。以上现金管理
额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用，
并在上述额度和期限范围内授权公司管理层具体实施现金管理事宜，包括但不限于：产
品的选择、期限、金额的确定，合同、协议的签署等。在上述额度和期限范围内的单笔
现金管理事项不再单独提交董事会、监事会审议；公司将根据实际情况，每季度披露一
次进展公告。
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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                                深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                                2024 年 4 月 7 日




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