证券代码：301013                证券简称：利和兴              公告编号：2024-070



                           深圳市利和兴股份有限公司

                        第四届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2024
年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 25 日在公司汇德会议室以现
场方式召开。会议由公司监事会主席赖传坤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律
法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季
度的财务状况及经营成果。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》（公告编号：2024-071）。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       三、备查文件


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1、第四届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                        深圳市利和兴股份有限公司监事会

                                                     2024 年 10 月 25 日




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