证券代码：301013               证券简称：利和兴                 公告编号：2024-069



                          深圳市利和兴股份有限公司

                       第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2024
年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 25 日在公司汇德会议室以现场
同步结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，其中独立董事郑晓曦、刘湘云、张志杰以视频方式参会，公司全体监事及高级
管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状
况及经营成果。董事会保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三
季度报告》（公告编号：2024-071）。

    该事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。


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表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                              深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                            2024 年 10 月 25 日




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