证券代码：301019              证券简称：宁波色母          公告编号：2024-036


                       宁波色母粒股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全
体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
    会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

    经审议，董事会认为本次变更募集资金专项账户，不存在变相改变募集资
金用途的情况，不影响募集资金的投资计划，符合公司及全体股东的利益；有
利于对募集资金专项账户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专项账户的公告》 公告编号：
2024-038）。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十六次会议决议；



     特此公告。

                                     1
    宁波色母粒股份有限公司董事会

                2024 年 5 月 28 日




2