证券代码：301019              证券简称：宁波色母         公告编号：2024- 081


                      宁波色母粒股份有限公司

             关于 2024 年第三次临时股东会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东会以现场投票结合网络投票的形式召开。


一、会议召开情况：
    1、会议通知情况
    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 15 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2024-078）。
    2、会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 2 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月
2日9:15至2024年12月2日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议
室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 91,151,090 股，占公司有表决
权股份总数的 54.5019％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 90,791,542
股，占公司有表决权股份总数的 54.2869％。通过网络投票的股东 75 人，代表股
份 359,548 股，占公司有表决权股份总数的 0.2150％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 7,932,653 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7432％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
7,573,105 股，占公司有表决权股份总数的 4.5282％。通过网络投票的中小股东
75 人，代表股份 359,548 股，占公司有表决权股份总数的 0.2140％。


三、议案审议情况
    本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况
如下：

提案 1.00 关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案

    总表决情况：
    同意 91,103,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9480％；
反对 11,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％；弃权 35,472
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0389％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,885,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4027％；反对 11,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1501％；弃权 35,472 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4472％。


四、律师出具的法律意见
    本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法
律意见书，结论如下：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规
定，公司本次股东会决议合法有效。


五、备查文件
    1、《宁波色母粒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年
第三次临时股东会的法律意见书》。




    特此公告。


                                           宁波色母粒股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十二月三日