读客文化：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-01-31
证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-008
读客文化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午
1
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日。
7、出席本次股东大会的对象：
（1）截至 2024 年 2 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本
次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
2
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案（即议案 4、议案 5、 √
议案 6）外的所有提案
非累计投票提案
1.00 《关于修订公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（7）
1.01 修订《股东大会议事规则》 √
1.02 修订《董事会议事规则》 √
1.03 修订《独立董事制度》 √
1.04 修订《关联交易管理办法》 √
1.05 修订《对外担保管理办法》 √
1.06 修订《对外投资管理办法》 √
1.07 修订《监事会议事规则》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及 √
其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券具体事宜的议案>中有效期的
议案》
累计投票提案（议案 4、5、6 为等额选举）
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选 3 人
4.01 选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董 √
3
事
4.02 选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董 √
事
4.03 选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立 √
董事
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选 2 人
5.01 选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董 √
事
5.02 选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事 √
6.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的 应选 2 人
议案》
6.01 选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代 √
表监事
6.02 选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代 √
表监事
说明：
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十七次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年第一次临
时股东大会审议，相关内容详见公司 2024 年 1 月 30 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）议案 4、5、6 采用累积投票制逐项投票选举，非独立董事、
独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事 3 名、
4
独立董事 2 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，议案 5 独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。
（3）议案 1.01、议案 1.02、议案 1.07、议案 2、议案 3 为特别
决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真
方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡
和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；
5
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附
件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传
真或信函在 2024 年 2 月 23 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公
室，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 2 月 21 日至 2 月 23 日期间每日上午 9:30-
下午 17:30。
3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼三层董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼
联系人：董事会办公室
联系电话：021-33608311
联系传真：021-33608312
电子邮件：stock@dookbook.com
邮编：201107
5、其他事项
（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通
费用自理。
（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
特此通知。
读客文化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
7
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351025，投票简称：读客投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
8
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 27 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
9
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 27 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二：
读客文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席 2024 年 2 月
27 日召开的读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司
/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意
思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
议案 该列打钩
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案（即议案
100 √
4、议案 5、议案 6）外的所有提案
非累计投票提案
1.00 《关于修订公司治理制度的 作为投票对象的子议案数（7）
议案》
1.01 修订《股东大会议事规则》 √
1.02 修订《董事会议事规则》 √
1.03 修订《独立董事制度》 √
1.04 修订《关联交易管理办法》 √
11
1.05 修订《对外担保管理办法》 √
1.06 修订《对外投资管理办法》 √
1.07 修订《监事会议事规则》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议 √
案》
3.00 《关于延长<关于提请股东大 √
会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事
宜的议案>中有效期的议案》
累计投票提案（议案 4、5、6 为等额选举）
4.00 《关于选举第三届董事会非
应选 3 人 同意票数
独立董事的议案》
4.01 选举华楠先生为公司第三届 √
董事会非独立董事
4.02 选举付丽女士为公司第三届 √
董事会非独立董事
4.03 选举邵振兴先生为公司第三 √
届董事会非独立董事
12
5.00 《关于选举第三届董事会独
应选 2 人 同意票数
立董事的议案》
5.01 选举潘智勇先生为公司第三 √
届董事会独立董事
5.02 选举钱臻女士为公司第三届 √
董事会独立董事
6.00 《关于选举第三届监事会非
应选 2 人 同意票数
职工代表监事的议案》
6.01 选举沈骏先生为公司第三届 √
监事会非职工代表监事
6.02 选举闵唯女士为公司第三届 √
监事会非职工代表监事
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
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附件三：
读客文化股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓 是否委托
名
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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