证券代码：301025      证券简称：读客文化      公告编号：2024-004




                   读客文化股份有限公司
          第二届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件、电话、微

信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式在公司

会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会

议由监事会主席沈骏先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开

符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事

会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会

换届选举。经公司监事会审议提名沈骏先生和闵唯女士为公司第三届


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监事会非职工代表监事候选人。两位非职工代表监事经股东大会审议

通过后，将与 1 位职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自股东

大会选举通过之日起三年。

    （1）提名沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取

累积投票制选举。

    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、

规范性文件的最新修 订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，

提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实

际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《监事会议事规则（2024 年 1 月）》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

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                                                   监事会

                                        2024 年 1 月 30 日




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