证券代码：301025      证券简称：读客文化     公告编号：2024-010




                    读客文化股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第

二届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、

微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的

方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5

人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本

次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相

关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债

券股东大会决议有效期的议案》

    2023 年 3 月 17 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴

于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚未完结，董事会提请


                                 1
股东大会将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的

有效期自 2023 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十

二个月。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通

知期限的议案》

    公司拟召开第二届董事会第二十三次会议，由董事长召集，并于

2024 年 1 月 31 日召开本次会议，拟申请豁免本次会议通知期限。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                        读客文化股份有限公司

                                                          董事会

                                               2024 年 1 月 31 日




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