证券代码：301025      证券简称：读客文化      公告编号：2024-011




                   读客文化股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加议案暨补
                       充通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）于

2024 年 1 月 31 日在在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2024-008），公司定于 2024 年 2 月 27 日召

开 2024 年第一次临时股东大会。

    2024 年 1 月 31 日，公司董事会收到了控股股东华楠先生发出的

《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事

会将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

有效期的议案》作为临时议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规

则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以

在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应

当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

    经董事会核查：截止本公告披露日，华楠先生持有公司 164，211，

547 股份，占公司总股本的 41.02%，其提案内容未超出法律法规和《公


                                 1
司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《上

市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将

于 2024 年 2 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东会审议。除

增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的

通知》中列明的公司 2024 年第一次临时股东大会的召开地点、现场

会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司

2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知如

下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

       2、会议召集人：公司第二届董事会

       3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会

议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本

次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等的规定。

       4、会议召开时间：

       （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


                                 2
      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

  合的方式。

      本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

  统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

  票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表

  决权。

      6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日。

      7、出席本次股东大会的对象：

      （1）截至 2024 年 2 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

  券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本

  次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式

  委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股

  东代理人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号

  楼公司会议室。

      二、会议审议事项

                                                           备注

议案编码                  议案名称                    该列打钩的栏目

                                                         可以投票

                                3
100    总议案：除累积投票提案（即议案 5、议案 6、        √

       议案 7）外的所有提案

                      非累计投票提案

1.00   《关于修订公司治理制度的议案》               作为投票对象的

                                                    子议案数（7）

1.01   修订《股东大会议事规则》                          √

1.02   修订《董事会议事规则》                            √

1.03   修订《独立董事制度》                              √

1.04   修订《关联交易管理办法》                          √

1.05   修订《对外担保管理办法》                          √

1.06   修订《对外投资管理办法》                          √

1.07   修订《监事会议事规则》                            √

2.00   《关于修订<公司章程>的议案》                      √

3.00   《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及           √

       其授权人士全权办理本次向不特定对象发行

       可转换公司债券具体事宜的议案>中有效期的

       议案》

4.00   《关于延长公司向不特定对象发行可转换公            √

       司债券股东大会决议有效期的议案》

          累计投票提案（议案 5、6、7 为等额选举）

5.00   《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》       应选 3 人

5.01   选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董            √

                              4
          事

5.02      选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董          √

          事

5.03      选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立          √

          董事

6.00      《关于选举第三届董事会独立董事的议案》       应选 2 人

6.01      选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董          √

          事

6.02      选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事          √

7.00      《关于选举第三届监事会非职工代表监事的       应选 2 人

          议案》

7.01      选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代          √

          表监事

7.02      选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代          √

          表监事

       说明：

       （1）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届

董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并同

意提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，相关内容详见公司

2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。



                                5
    （2）议案 5、6、7 采用累积投票制逐项投票选举，非独立董事、

独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事 3 名、

独立董事 2 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所

持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。其中，议案 6 独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

    （3）议案 1.01、议案 1.02、议案 1.07、议案 2、议案 3、议案

4 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出

席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者

是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真

方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行

登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡

和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。


                               6
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复

印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业

执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附

件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

    （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传

真或信函在 2024 年 2 月 23 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公

室，不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 2 月 21 日至 2 月 23 日期间每日上午 9:30-

下午 17:30。

    3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号

楼三层董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

    4、会务联系方式

    联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼

    联系人：董事会办公室

    联系电话：021-33608311

    联系传真：021-33608312

    电子邮件：stock@dookbook.com

    邮编：201107

    5、其他事项




                                7
    （1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通

费用自理。

    （2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体

操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、第二届董事会第二十三次会议决议；

    3、第二届监事会第十七次会议决议。

    特此通知。

                                        读客文化股份有限公司

                                                       董事会

                                            2024 年 1 月 31 日




                             8
       附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

       2、填报表决意见或选举票数

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数               填报

对候选人 A 投 X1 票                X1 票

对候选人 B 投 X2 票                X2 票

…                                 …

合 计                              不超过该股东拥有的选举票数



       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       ①选举非独立董事（提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
                                   9
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 2 月 27 日的交易时间，即

9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的程序




                              10
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 27 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日

下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                              11
       附件二：

                              读客文化股份有限公司

                    2024 年第一次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席 2024 年 2 月
 27 日召开的读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司
 /本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本
 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意
 思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
       本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                           备注
议案                                      该列打钩
                   议案名称                          同意     反对     弃权
编码                                      的栏目可
                                          以投票

        总议案：除累积投票提案（即议案
100                                         √
        5、议案 6、议案 7）外的所有提案

                                非累计投票提案

1.00    《关于修订公司治理制度的           作为投票对象的子议案数（7）

                   议案》

1.01    修订《股东大会议事规则》            √


1.02     修订《董事会议事规则》             √


1.03       修订《独立董事制度》             √


1.04    修订《关联交易管理办法》            √




                                     12
1.05   修订《对外担保管理办法》          √


1.06   修订《对外投资管理办法》          √


1.07    修订《监事会议事规则》           √


2.00   《关于修订<公司章程>的议          √

                 案》

3.00   《关于延长<关于提请股东大         √

       会授权董事会及其授权人士

       全权办理本次向不特定对象

       发行可转换公司债券具体事

       宜的议案>中有效期的议案》

4.00   《关于延长公司向不特定对          √

       象发行可转换公司债券股东

        大会决议有效期的议案》

             累计投票提案（议案 5、6、7 为等额选举）

5.00   《关于选举第三届董事会非
                                      应选 3 人   同意票数
           独立董事的议案》

5.01   选举华楠先生为公司第三届          √

           董事会非独立董事

5.02   选举付丽女士为公司第三届          √

           董事会非独立董事

                                 13
5.03   选举邵振兴先生为公司第三           √

          届董事会非独立董事

6.00   《关于选举第三届董事会独
                                       应选 2 人   同意票数
            立董事的议案》

6.01   选举潘智勇先生为公司第三           √

           届董事会独立董事

6.02   选举钱臻女士为公司第三届           √

            董事会独立董事

7.00   《关于选举第三届监事会非
                                       应选 2 人   同意票数
         职工代表监事的议案》

7.01   选举沈骏先生为公司第三届           √

         监事会非职工代表监事

7.02   选举闵唯女士为公司第三届           √

         监事会非职工代表监事

 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

 委托人持股数：         委托人证券账户号码：

 受托人签名：          受托人身份证号码：

 受托日期及期限：




                                  14
     附件三：

                          读客文化股份有限公司

                             参会股东登记表

股东姓名或名称                         身份证号码/营

                                       业执照注册号

   股东账号                              持股数量

   联系电话                              电子邮箱

   联系地址                              邮政编码

出席会议人员姓                           是否委托

      名

股东签字（法人股东盖章）：



                                                         年   月     日

 注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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