证券代码：301025        证券简称：读客文化    公告编号：2024-016




                   读客文化股份有限公司
            关于董事会、监事会完成换届选举
       及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月

27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会

及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会

成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届

董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董

事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司

高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如

下：



      一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况

      1、董事会成员

      非独立董事：华楠先生（董事长兼总经理）、付丽女士、邵振

兴先生

      独立董事：潘智勇先生、钱臻女士




  1
      公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事

会成员的三分之一。

      上述董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

      2、董事会各专门委员会成员

      （1）董事会审计委员会：钱臻女士（主任委员）、邵振兴先

生、潘智勇先生

      （2）董事会薪酬与考核委员会：潘智勇先生（主任委员）、钱

臻女士、付丽女士

      （3）董事会提名委员会：潘智勇先生（主任委员）、钱臻女

士、华楠先生

      （4）董事会战略委员会：华楠先生（主任委员）、付丽女士、

邵振兴先生

      上述委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日

起至第三届董事会任期届满之日止。

      3、监事会成员

      非职工代表监事：沈骏先生（监事会主席）、闵唯女士

      职工代表监事：程鹏女士

      上述监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之

日起至第三届监事会任期届满之日止。



  2
      公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高

级管理人员任职期间未担任公司监事。

      上述人员简历详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会换届选举

的公告》（公告编号：2024-005）及《监事会换届选举的公告》

（公告编号：2024-006）。

      二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

      1、高级管理人员

      总经理：华楠先生

      财务负责人：龚平先生

      董事会秘书：刘保瑞先生

      上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通

过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作（2023 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）第

3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

      公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期三

年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。

  3
      龚平先生简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更董事会

秘书的公告》（公告编号：2022-035）。

      董事会秘书刘保瑞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证书，其联系方式如下：

      办公电话：021-33608311

      电子邮箱：liubaorui@dookbook.com

      通讯地址：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼

      邮政编码：201107

      2、证券事务代表：王琨女士

      证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。证券事务代表王琨女士已

取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下联系方

式如下：

      办公电话：021-33608311

      电子邮箱：wangkun@dookbook.com

      通讯地址：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼

      邮政编码：201107

      高级管理人员和证券事务代表简历详见附件。



      三、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

      1、因公司第二届董事会任期届满，独立董事张轶华先生、梁小

民先生不再担任公司独立董事职务，其原定任期由 2021 年 2 月 20

  4
日至 2024 年 2 月 19 日止。换届后，张轶华先生、梁小民先生不在

公司担任任何职务。截至本公告披露日，张轶华先生、梁小民先生

未持有公司股份，将严格遵守任职时作出的各项承诺，将按照《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理规则（2022 年修订）》等相关规定进行管理。

      2、因公司第二届董事会任期届满，朱筱筱女士不再担任公司董

事职务，原定任期由 2021 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 19 日止。换

届后，朱筱筱女士不在公司担任任何职务。

      朱筱筱女士直接持有 12,071,644 股公司股票，通过宁波读客企

业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.977%股份。朱筱筱女

士离任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺

对其股份进行管理。

      3、因公司第二届董事会任期届满，龚平先生因工作安排不再担

任公司董事会秘书职务，原定任期由 2022 年 9 月 23 日至 2024 年 2

月 19 日止。换届后，龚平先生将继续在公司担任财务负责人职务。

      截至本公告披露日，龚平先生未直接持有公司股份，将严格遵

守任职时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 10 号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高



  5
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等

相关规定进行管理。

      4、因公司第二届监事会任期届满，邢晓英女士因工作安排不再

担任公司监事职务，原定任期由 2021 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月

19 日止。换届后，邢晓英女士将继续在公司担任其他职务。截至本

公告披露日，邢晓英女士未直接持有公司股份，将严格遵守任职时

作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 10 号——股份变动管理》及《上市公司董事、监事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》等相关规定

进行管理。

      5、因公司第二届监事会任期届满，刘保瑞先生因工作安排不再

担任公司监事职务，原定任期由 2021 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月

19 日止。换届后，刘保瑞先生将继续在公司担任董事会秘书职务。

截至本公告披露日，刘保瑞先生未持有公司股份，将严格遵守任职

时作出的各项承诺，将按照《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东

及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行

管理。

      公司及公司董事会、监事会对上述离任、职务变动的董事、监

事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所

做出的贡献表示衷心感谢！

      特此公告。

  6
    读客文化股份有限公司

            董事会

      2024 年 2 月 27 日




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附件：相关人员简历

      程鹏女士，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2011 年 11 月至 2012 年 4 月，任上海壹观装潢设计

有限公司行政专员；2012 年 4 月至今供职于公司，现任生产仓储中

心总监。

      截止本公告披露日，程鹏女士未持有公司股份。与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》《公司章程》等相关规定。

      刘保瑞先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2007 年 3 月至 2009 年 8 月，任上海雨润食品有限

公司会计；2009 年 9 月至 2010 年 9 月，任上海西埃实业有限公司

财务主管；2010 年 10 月至今供职于公司，现任政府事务部主管。

      截止本公告披露日，刘保瑞先生未持有公司股份。与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。



  8
      王琨女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历。2014 年 9 月至 2017 年 6 月，任中外运化工

物流有限公司法务主管；2017 年 7 月至 2018 年 2 月，任德爱威

（中国）有限公司法务主管；2018 年 3 月至今供职于公司，现任法

务主管。

      截止本公告披露日，王琨女士未持有公司股份。与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》《公司章程》等相关规定。




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