证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-012
读客文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午
14:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼公
司二楼会议室。
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3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长华楠先生
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
7、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 164,232,647 股，
占上市公司总股份的 41.0264％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 164,211,747 股，
占上市公司总股份的 41.0212％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 20,900 股，占上市公司总
股份的 0.0052％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 21,100 股，占
上市公司总股份的 0.0053％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 20,900 股，占上市公
司总股份的 0.0052％。
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3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股
东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投
票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》
1.01 修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 164,232,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
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1.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 164,232,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
1.03 修订《独立董事制度》
总表决情况：
同意 164,232,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 修订《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意 164,232,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05 修订《对外担保管理办法》
总表决情况：
同意 164,232,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06 修订《对外投资管理办法》
总表决情况：
同意 164,231,947 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.6825％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 3.3175％。
1.07 修订《监事会议事规则》
总表决情况：
同意 164,231,947 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.6825％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 3.3175％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 164,231,947 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.6825％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 3.3175％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
（三）审议并通过了《关于延长<关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体
事宜的议案>中有效期的议案》
总表决情况：
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同意 164,231,947 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.6825％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 3.3175％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
（四）审议并通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 164,232,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过。
（五）逐项审议并通过了《关于选举第三届董事会非独立董事
的议案》
总表决情况：
5.01.候选人：选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:164,222,047 股
5.02.候选人：选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:164,222,047 股
5.03.候选人：选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:164,222,047 股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:10,500 股
5.02.候选人：选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:10,500 股
5.03.候选人：选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:10,500 股
本议案相关候选人选举结果均为当选。
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（六）逐项审议并通过了《关于选举第三届董事会独立董事的
议案》
总表决情况：
6.01.候选人：选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:164,222,047 股
6.02.候选人：选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:164,222,047 股
中小股东总表决情况：
6.01.候选人：选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:10,500 股
6.02.候选人：选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:10,500 股
本议案相关候选人选举结果均为当选。
（七）逐项审议并通过了《关于选举第三届监事会非职工代表
监事的议案》
总表决情况：
7.01.候选人：选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:164,222,047 股
7.02.候选人：选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:164,222,047 股
中小股东总表决情况：
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7.01.候选人：选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:10,500 股
7.02.候选人：选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:10,500 股
本议案相关候选人选举结果均为当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所
2、律师姓名：刘璐、马奔霄
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员的资格以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、读客文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书、
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会
11
2024 年 2 月 27 日
12
