读客文化:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-06-04
证券代码:301025 证券简称:读客文化 公告编号:2024-041
读客文化股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
读客文化股份有限公司(以下简称“公司”或“读客文化”)第
三届董事会第四次会议决定于 2024 年 6 月 19 日(星期三)以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 6 月 19 日(星期三)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为:2024 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
1
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:
2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日:2024 年 6 月 11 日。
7、出席本次股东大会的对象:
(1)截至 2024 年 6 月 11 日下午 15:00 交易结束后,在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本
次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股
东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
2
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 √
度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理 √
人员薪酬方案的议案》
说明:
(1)上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,并
同意提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议,相关内容详见公
司 2024 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
(2)上述议案不存在特别表决事项。
(3)关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业(有限
合伙)将对议案 1.00 回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式股东可以到会议现场登记,也可以书面信函或传真
方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡
和授权委托书(附件二)、持股凭证进行登记。
3
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;
由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业
执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附
件二)和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
(3)股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记,
股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。传
真或信函在 2024 年 6 月 14 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公
室,不接受电话登记。
2、登记时间:2024 年 6 月 13 日至 6 月 14 日期间每日上午 9:30-
下午 17:30。
3、登记地点:上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址:上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼
联系人:王琨
联系电话:021-33608311
联系传真:021-33608312
电子邮件:stock@dookbook.com
邮编:201107
5、其他事项
4
(1)出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通
费用自理。
(2)授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此通知。
读客文化股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日
5
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:351025,投票简称:读客投票
2、填报表决意见或选举票数
(1)填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 6 月 19 日的交易时间,即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 19 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为现场股东大会结束当日
下午 15:00。
6
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则
指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二:
读客文化股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________(先生/女士)代表本公司/本人出席 2024 年 6 月
19 日召开的读客文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代表本公司
/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意
思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
议案 该列打钩
议案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累计投票提案
《关于 2023 年度日常关联交易确
1.00 认及 2024 年度日常关联交易预计 √
的议案》
《关于公司 2024 年度董事、监事
2.00 √
和高级管理人员薪酬方案的议案》
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托日期及期限:
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附件三:
读客文化股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或名称 身份证号码/营
业执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
出席会议人员姓 是否委托
名
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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