证券代码：301025        证券简称：读客文化     公告编号：2024-042




                   读客文化股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1、本次股东大会无否决提案的情况；

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

      3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



      一、会议召开和出席情况

      （一）会议召开情况

      1、会议召开时间

      （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午

15:00 开始

      （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年

6 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 19 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。




  1
      2、现场会议召开地点：上海市闵行区申长路 1588 号 16 号楼公

司二楼会议室。

      3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

      4、召集人：公司第三届董事会

      5、主持人：董事长华楠先生

      6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的规定。

      7、会议的股权登记日：2024 年 6 月 11 日。

      （二）会议的出席情况

      1、股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 9 人，其中，关联股东华楠回避表

决，其所持股份数未计入本次股东大会有表决权的股份数，其余 8

名出席股东代表股份 12,124,444 股，占上市公司总股份的

3.0288％。

      其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,072,244 股，占

上市公司总股份的 3.0157％。

      通过网络投票的股东 5 人，代表股份 52,200 股，占上市公司总

股份的 0.0130％。

      2、中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,124,444

股，占公司有表决权股份总数的 3.0288％。


  2
      其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 12,072,244

股，占公司有表决权股份总数的 3.0157％。

      通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 52,200 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0130％。

      3、其他人员出席情况

      公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次

会议。



      二、议案审议和表决情况

      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股

东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投

票表决，审议并通过了如下议案：

      （一）审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及

2024 年度日常关联交易预计的议案》

      表决结果为：同意 12,084,444 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.6701％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0.3299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。关联股东华楠回避表决。

      其中，中小投资者表决情况为：同意 12,084,444 股，占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6701％；反对

40,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的


  3
0.3299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

      （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管

理人员薪酬方案的议案》

      表决结果为：同意 12,084,444 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.6701％；反对 40,000 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0.3299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。关联股东华楠回避表决。

      其中，中小投资者表决情况为：同意 12,084,444 股，占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6701％；反对

40,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.3299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。



      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：上海澄明则正律师事务所

      2、律师姓名：范永超、刘璐

      3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会人员的资格以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会

的表决程序、表决结果合法有效。


  4
      五、备查文件

      1、读客文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

      2、上海澄明则正律师事务所关于读客文化股份有限公司 2024

年第二次临时股东大会之法律意见书。

      特此公告。



                                         读客文化股份有限公司

                                                  董事会

                                            2024 年 6 月 19 日




  5