证券代码：301025     证券简称：读客文化      公告编号：2024-050




                    读客文化股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）

第三届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件、电话、

微信等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决

的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董

事 5 人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参

加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理

人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司

章程》及相关法律法规的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

    经公司董事长、总经理华楠先生提名，董事会提名委员会及董

事会审计委员会审查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了

《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任丁芳芳女士为公司财务




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负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期限届

满之日止。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于聘任财务负责

人的公告》。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第六次会议决议；

   2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

   3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

   特此公告。

                                       读客文化股份有限公司

                                                         董事会

                                              2024 年 9 月 30 日




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