证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2024-043



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                    第三届监事会第十四次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10
月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯
方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符
合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司对部分自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，
决策和审议程序合法、合规。公司对部分自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经
营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和
全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东会审议。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                           厦门东亚机械工业股份有限公司监事会
                                                            2024 年 10 月 25 日