厦门东亚机械工业股份有限公司
      第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第一次
独立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。根据《独
立董事专门会议工作制度》第九条会议通知：情况紧急, 需要尽快召开独立董事
专门会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在
会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开独立董事专门
会议审议相关事宜，经全体独立董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议通知
已于 2024 年 12 月 28 日以电话方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际
出席独立董事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于日常关联交易的议案》
    经审议，全体独立董事认为：公司是基于业务经营需要，交易方式和价格公
平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事
会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司董事会审议。



    （以下无正文）
（本页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事
专门会议决议之签字页）



独立董事：




        林建宗                  刘志云                     姚 斌




                                                     2024 年 12 月 31 日