民生证券股份有限公司

                   关于苏州仕净科技股份有限公司

首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查

                                  意见



    民生证券股份有限公司（ 以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为苏州仕净
科技股份有限公司    以下简称“仕净科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州仕净环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》 证监许可[2021]1807 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股 A 股）股票 33,333,334 股，发行价格为 6.1 元/股，募集资金
总额为人民币 203,333,337.40 元，扣除发行费用 61,245,563.91 元 不含税），实
际募集资金净额为人民币 142,087,773.49 元。上述募集资金到位情况已经致同会
计师事务所 特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字[2021]第 110C000505
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专
户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

       二、募集资金投资项目基本情况及募集资金节余情况

        一）募集资金投资项目基本情况
     由于公司本次公开发行实际募集资金净额 142,087,773.49 元少于拟投入的募
集资金金额 463,523,100.00 元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用
效率，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据募集资金投资项目 以下简称“募投项目”）的实施和首次公开发行股
票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行调整，公司独立董事对
本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。截止 2023
年 12 月 31 募集资金投资项目情况如下：

                                                                              单位：元

序                                         调整后拟投入     累计投入募集
          项目名称         项目总投资                                        项目进度
号                                         募集资金金额       资金金额
     苏州仕净环保科技股
                                                                             达到预计可
1    份有限公司新建生产   200,573,100.00   61,483,419.49    61,483,419.49
                                                                               使用状态
     厂房项目
     苏迪罗环保在线监测                                                      达到预计可
2                          62,950,000.00   19,296,611.85    19,296,868.35
     及环保大数据项目                                                          使用状态
3    补充流动资金         200,000,000.00   61,307,742.15    61,411,937.86       －
         合计             463,523,100.00   142,087,773.49   142,192,225.70


注：累计投入募集资金金额与拟投入募集资金的差额部分系募集资金累计资金收益扣除银行

手续费等支出后的净收益额投入项目所致。


     截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达
到预定可使用状态。因此，公司决定将首次公开发行股票募集资金投资项目予以
整体结项。

       二）募集资金的节余情况

     本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项
账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

                                                                              单位：元
      银行名称             银行账号              募投项目       截止日余额
 上海浦东发展银行股                          苏州仕净环保科技
 份有限公司苏州相城   89100078801100001789   股份有限公司新建     361,215.97
 支行                                        生产厂房项目
 上海浦东发展银行股                          苏迪罗环保在线监
 份有限公司苏州相城   89100078801800001845   测及环保大数据项       1,097.25
 支行                                        目
        合计                                                      362,313.22


      三）募集资金节余的主要原因

    为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设
进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了
一定的利息收入。

    三、节余募集资金使用安排及对公司的影响

    鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已达到预期建设目标，公司拟将该项
目进行结项并将节余募集资金 362,313.22 元 最终金额以募集资金专户转入自有
资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，
有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展需要，符合公司和全体
股东的利益。

    节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三
方监管协议》也将随之终止。

    四、其他说明

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定，公司本次相关节余募集资金 包括利息收入）低于 500 万元且
低于相关项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会或股东大会等相关程序，
其使用情况将当在年度报告中披露。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：仕净科技本次关于首发募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是根据项目实际实
施情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    综上，保荐机构对公司首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项无异议。




      以下无正文）
     本页无正文，为（《民生证券股份有限公司关于苏州仕净科技股份有限公司
首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                      万晓乐                张   晶




                                                  民生证券股份有限公司


                                                            年   月 日