证券代码：301030       证券简称：仕净科技          公告编号：2024-038

                      苏州仕净科技股份有限公司

               第三届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2024 年 5 月 28 日在公司 4 楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024
年 5 月 18 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，会议由董事长董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制
性股票计划授予价格与数量的议案》
    公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日披露
了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 143,646,622 股扣除
回购专用证券账户中 383,600 股后的 143,263,022 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 42,978,906.60 元
（含税），不送红股。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
    鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 28 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对本激励计
划的首次及预留授予价格与数量进行相应调整。调整后，2022 年限制性股票激
励计划授予部分价格由 14.47 元/股调整为 10.12 元/股，授予部分数量由 109.2
万股调整为 152.88 万股，2022 年第二期限制性股票激励计划授予部分 价格由
17.16 元/股调整为 12.04 元/股，首次授予部分数量由 645.3 万股调整为 903.42
万股，预留授予部分数量由 21.36 万股调整为 29.904 万股。
    董事长董仕宏、董事张世忠、吴倩倩为本次限制性股票激励计划的关联董事，
已回避表决。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票计划首次及预
留授予价格与数量的公告》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    2、审议通过《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
    为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任与公司治理
等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。


    三、备查文件
    1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
    2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
    3、第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议。
    特此公告。




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                                                       2024 年 5 月 28 日