证券代码：301032           证券简称：新柴股份        公告编号：2024-30



                      浙江新柴股份有限公司

               第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于
2024 年 12 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知
及会议材料于 2024 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由
公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
其中，独立董事周霄羽先生通讯出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴
股份有限公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成如下决议：
       1.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
    公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及
生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东
利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
    公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审
议通过了本议案。保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。其中关联董事仇建平
先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

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       2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议董事会提请审议的相关议案。

   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


       三、备查文件

   1、第七届董事会第六次会议决议；
   2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
   3、国信证券股份有限公司关于公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见；
   4、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                    浙江新柴股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 10 日




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