证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-022
双乐颜料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2024 年 4 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知
的公告》（公告编号：2024-016）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日
9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日
9:15 至 2024 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号【公司 16 号会议室】；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
1
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 60,116,186 股，占公司有表决权股份
总数的 60.1162％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 60,114,286 股，占公
司有表决权股份总数的 60.1143％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,900 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份
3,992,873 股，占公司有表决权股份总数的 3.9929％。其中：通过现场投票的中小股东
3 人，代表股份 3,990,973 股，占公司有表决权股份总数的 3.9910％。通过网络投票的
中小股东 1 人，代表股份 1,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人现场出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
2
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
3
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议
案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
关联股东杨汉洲、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有
限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回
避表决。
总表决情况：
同意 8,184,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
4
股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东杨汉洲、徐开昌、杨汉忠、葛扣根、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、
泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投
资管理中心（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意 4,111,921 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,529,770 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
5
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 60,116,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 3,992,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 18 日
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