证券代码：301036              证券简称：双乐股份           公告编号：2024-037



                          双乐颜料股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024 年 10

月 8 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召

开。会议通知于 2024 年 9 月 25 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全

体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席

了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    公司拟对全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司增加注册资本人民币 40,000 万元，

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议。



    特此公告。




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    双乐颜料股份有限公司

            董事会

      2024 年 10 月 9 日




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