证券代码：301043           证券简称：绿岛风           公告编号：2024-002



                广东绿岛风空气系统股份有限公司

               第二届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17
日在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 1 月 12 日
以邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会
议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于子公司取消变更募集资金账户的议案》
    经审议，监事会认为：本次子公司取消变更募集资金账户是考虑到账户日常
操作便利性所做出的决定，不会对子公司募集资金的使用产生不利影响，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意本次子公司取消变
更募集资金账户。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司取消变更募集资金账户的公告》（公告编号：2024-003）。
    保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司子公司取消变更募
集资金账户的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募
集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施
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的背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“研发中心扩建
项目”达到预计可使用状态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。
    保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公司部分募投项目延期
的核查意见》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                   广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年一月十八日




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