证券代码：301046         证券简称：能辉科技            公告编号：2024-004
债券代码：123185         债券简称：能辉转债


                   上海能辉科技股份有限公司
    “能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024年1月10日（星期三）14:00；
    2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记
名方式表决。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海能辉科技股份有限公司章程》
的规定。

    （二）会议出席情况
    1、债券持有人出席的总体情况：
    出席本次会议的“能辉转债”债券持有人及债券持有人代理人共 2 人，代表有
表决权的未偿还债券张数共计 8,157 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计
815,700 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.2345%。其中：
    通过现场出席的“能辉转债”债券持有人及债券持有人代理人共 1 人，代表有
表决权的未偿还债券张数共计 8,147 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计
814,700 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.2342%。
    通过通讯出席的“能辉转债”债券持有人及债券持有人代理人共 1 人，代表有
表决权的未偿还债券张数共计 10 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,000
元，占本期未偿还债券面值总额的 0.0003%。
    2、其他人员出席的情况：
    公司部分董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次债券持有人会议采用现场投票与通讯表决相结合的表决方式，对以下议
案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

    （一）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
    表决结果：同意 8,157 张，占出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持
有人代理人）所持本期未偿还债券面值总额 100%；反对 0 张，占出席会议并有
表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本期未偿还债券面值总额 0%；
弃权 0 张，占出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持本
期未偿还债券面值总额 0%。
    本议案表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师陈益文、李艳华、常小宝对本次债券持有人会议
进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的的召集、召开程
序、召集人资格、出席本次债券持有人会议人员的资格及本次债券持有人会议的
表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件和《上海能辉科技股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海能辉科技股份有
限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司本次债券持有人会议决议
合法、有效。

    四、备查文件
    1、《上海能辉科技股份有限公司“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议
决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科
技股份有限公司“能辉转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。




             上海能辉科技股份有限公司董事会
                     2024 年 1 月 10 日