证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-023
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024年3月25日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东和股东代理人共 13 人，所持有表决权的股份总数
为 93,347,370 股，占公司有表决权股份总数的 62.3602%。
其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共 10 人，所持有表决权的股
份总数为 89,579,870 股，占公司有表决权股份总数的 59.8433%；
通过网络投票表决的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 3,767,500 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5169%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份总
数为 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 3 人，所持有表决权的
股份总数为 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 2 人，所持有表决权的股份总
数为 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
3、其他人员出席的情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意93,346,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况：同意300股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的20.0000%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权100股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的6.6667%。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意93,346,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况：同意300股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的20.0000%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权100股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的6.6667%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
（三）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及
作废限制性股票的议案》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
（四）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
4.01 审议通过修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
4.02 审议通过修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意93,346,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9987%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况：同意300股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的20.0000%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权100股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的6.6667%。
4.03 审议通过修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
4.04 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于选举李万锋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
李万锋先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（六）审议通过《关于选举彭玲女士为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
彭玲女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（七）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意93,346,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%；反对1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；
弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意400股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的26.6667%；反对1,100股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的73.3333%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、常小宝对本次股东大会进行见证并出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会
议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海能辉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科
技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日
