证券代码：301046         证券简称：能辉科技            公告编号：2024-025
债券代码：123185         债券简称：能辉转债


                   上海能辉科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 3 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎
先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张
健丁先生、岳恒田先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女
士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、
召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理张健丁先生不再担任
审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会
的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三
届董事会专门委员会成员进行部分调整，原独立董事刘敦楠先生辞职离任，独立
董事彭玲女士接替刘敦楠先生担任薪酬与考核委员会主任委员职务，公司战略委
员会调整为包含一名独立董事委员，调整后的董事会专门委员会组成如下：
    战略委员会成员：罗传奎（主任委员）、温鹏飞、王芳
    薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、张美霞、罗传奎
    审计委员会：张美霞（主任委员）、彭玲、李万锋
    提名委员会（无变化）：王芳（主任委员）、张美霞、罗传奎
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    因日常经营生产需要，公司预计 2024 年度与贵港金能新能源有限公司及其
子公司、河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司、广州穗发能辉新能源有
限公司及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司、长投能辉（上海）
新能源技术有限责任公司及其子公司、河南宝城新能源科技有限公司及其子公司
发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币 79,000 万元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张健丁、岳恒田、李
万锋回避表决。
    本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机
构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议表决本次董事会会议相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他备查文件。
   特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
        2024 年 3 月 26 日